北控水务建立了规范有效的企业治理架构。董事会始终将提升公司治理质量作为重要工作，着力增强治理透明度，切实维护股东及其他利益相关方的合法权益。依据经修订及重列的公司细则，每届股东周年大会上，三分之一董事须进行轮值退任，确保每位董事至少每三年轮值退任一次。董事候选人经提名委员会评核后，提请董事会审议批准。董事会选举严格遵循香港联交所相关规定，全面落实董事会成员多元化政策，注重选任具备与集团业务发展相适应的均衡专业技能、丰富管理经验及多元视角的董事成员。截至2025年底，公司董事会共有3名女性董事，董事会结构持续优化。
集团董事会高度重视企业可持续发展，负责统筹重大ESG事宜的识别判定、ESG目标政策及架构建议，并全面把控集团整体策略及监督管理层。董事会下设可持续发展委员会，监督举措落实，定期检讨ESG目标达成情况，并通过例行和专项会议向董事会汇报重要ESG事项。各业务及职能部门组成的ESG工作小组，在委员会指导下推进具体项目落地，推动ESG融入公司日常运营，同时定期检讨目标达成情况。
北控水务严格遵守香港联交所《企业管治守则》。公司董事及高级管理人员的薪酬，由股东大会授权董事会最终厘定。在具体执行层面，董事会下设薪酬委员会，负责就董事及高管的薪酬待遇向董事会提出建议，董事会保留批准薪酬的最终权力。厘定时，集团参照各董事及高管的职责、责任、工作表现及集团整体业绩，且概无董事参与厘定其本人薪酬。
集团建立健全管理层绩效考核与薪酬激励约束机制，对管理层实施年度业绩考核，考核指标体系覆盖财务绩效、运营效率与ESG指标，其中财务与运营指标重点包括利润总额、回款率、运营质量等核心经营指标，同时将ESG关键绩效指标纳入包括行政总裁在内的管理层业绩考核，涵盖健康与安全、绿色环保、数字化转型等，考核结果与绩效薪酬紧密挂钩。
集团制定《违规责任追究实施办法》，建立并有效实施薪酬追索和扣减机制，体现激励与约束并重的原则。对于违反法律法规和集团规章制度、未履行或未正确履行职责、给集团造成经济损失或其他不良后果的高管及员工，经调查核实，集团对其进行不同等级的违规责任追究，并作绩效年薪扣减和追索。
北控水务将股东权益保护置于公司管治核心，坚持“公平、公正、公开”原则，平等对待全体股东，尤其注重维护中小股东合法权益。集团严格遵循监管规定，建立规范化的信息披露机制，通过定期报告、公告及通函等形式，及时、准确、完整地披露经营、财务及重大事项，并积极运用线上线下多渠道，加强与股东（特别是中小股东）的互动沟通。
作为香港联交所上市的公司，集团严格遵守香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）颁布的《公司收购及合并守则》（“《收购守则》”）。根据《收购守则》规则26.1，当任何人士或两个或两个以上一致行动人士取得本公司30%或以上的投票权时，即触发强制全面要约责任等。上述机制确保了当公司控制权发生变动时，所有股东均有权以公平价格出售其股份，获得充分的价格保护。集团始终严格遵守《收购守则》的全部规定，切实保障全体股东的公平待遇。
集团董事会负责制定和统筹集团的治理守则与反腐败策略，致力于构建廉洁合规的管理框架。集团经营层负责执行董事会的决策，确保廉洁合规的要求贯穿于集团的生产经营和人才管理的每一个环节。此外，公司特别设立了道德与合规领导小组，负责监督员工遵守职业操守，依法依规行事，并处理任何违反职业道德的行为。集团纪委下设办公室，执行上级纪委和集团党委的领导下，承担监督、执纪和问责职责。
集团审计中心每年开展内部审计工作，覆盖商业道德合规内容，包含商业道德相关制度的执行和结果进行审查，审计每三年对下属全部实际控制企业完成一轮全覆盖，并将审计发现的廉洁问题与线索移交集团相关负责部门进行处置。
我们将廉洁文化融入企业经营管理，2025年，我们充分利用多种媒介形式，在公众号、公司内网、展板、宣传栏、电子显示屏等媒介加大廉洁文化宣教力度，实现廉洁教育全覆盖，营造崇廉拒腐良好氛围。2025年，北控水务商业道德培训覆盖员工比例为100%（包括劳动合同员工、实习生及外包人员）。此外，我们亦向供应商发送反腐败邮件，为供应商开展商业道德相关意识宣贯与培训，提升供应商反腐败意识。
- 面向董事会开展 4 场反贪腐培训，对人事管理、采购、廉署案例等进行专题学习，董事会成员人均学习 2 小时。
- 面向集团高管开展 4 期反贪腐培训，高管人均学习 170 分钟。
- 面向全体员工，通过全员宣贯会（1.97万人次）、管理人员的专题研讨会（700余名）及“砺剑计划”人才集训会（51人）等多种形式，围绕廉洁合规及中央八项规定精神等主题，分层分类开展党纪学习与商业道德培训，持续强化全员合规意识。
北控水务制定了《北控水务集团供应商管理政策》，对供应商在劳工和人权、健康和工作安全、环境保护、反腐败四大方面有所规定。我们在供应商准入、审核、评价等环节进行全过程管理，要求所有供应商参照《北控水务集团反贿赂反腐败政策》，必须在其开展业务的所有国家 / 地区遵守适用的反腐败法律，以透明、诚信的方式行事，严禁任何形式的腐败、犯罪教唆、敲诈勒索和贪污。此外，我们要求供应商不得直接或间接地提供、承诺、支付、索取（通过贿赂和 / 或通融费的形式）金钱或其他利益，不得直接或通过中间人获得不正当好处，更多关于供应商反腐败反贿赂的制度要求可参见《北控水务集团供应商管理政策》。
更多信息请见本网站：关于我们-廉洁合规。
